Перевод денег или покупка квартиры еще не означает легализацию по ст. 174.1 УК РФ

В делах по ст. 174.1 УК РФ следствие нередко описывает обычные операции: перевод между счетами, покупку недвижимости, автомобиля, техники, погашение обязательств.

Но сама операция состава не образует.

Для легализации нужно доказать специальную цель — придать правомерный вид владению, пользованию или распоряжению имуществом, полученным самим обвиняемым в результате преступления. Операция должна маскировать преступное происхождение имущества либо обеспечивать его свободный оборот как внешне законного.

### Что требует закон

Часть 1 ст. 174.1 УК РФ предусматривает ответственность за финансовые операции и сделки с деньгами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения преступления, если они совершены в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этим имуществом.

Пленум ВС РФ № 32 прямо указывает: суд должен установить и преступное происхождение имущества, и специальную цель легализации.

К финансовым операциям относятся наличные и безналичные расчеты, переводы, размен, обмен валюты и другие операции. Но Верховный Суд отдельно предупредил: сам факт такой операции еще не позволяет признать человека виновным.

### Какие обстоятельства могут указывать на легализацию

Пленум называет, в частности:

— приобретение недвижимости, произведений искусства и предметов роскоши при сокрытии источника денег;

— сделки без реальных расчетов или экономического смысла;

— поддельные договоры и первичные документы;

— обналичивание через фирмы-однодневки или счета посторонних лиц;

— использование подставных лиц;

— операции с офшорными контрагентами;

— электронные платежи, маскирующие происхождение денег.

Даже одной сделки достаточно, если доказана цель скрыть преступный источник.

### Недвижимость: пример Верховного Суда

В Определении от 06.06.2024 № 19-УДП24-15-К5 Верховный Суд рассмотрел дело Анастасии Кондратовой.

Первая инстанция признала ее виновной в мошенничестве и легализации части похищенных средств через сделки с недвижимостью. Пятый КСОЮ исключил ст. 174.1 УК РФ, посчитав покупку недвижимости обычным распоряжением деньгами в личных целях.

ВС отменил кассационное определение и направил дело на новое рассмотрение.

Кассация не оценила совокупность обстоятельств: неоднократные покупки и перепродажи недвижимости, использование похищенных денег, заемных средств и возврат долга преступными доходами.

ВС не объявил любую покупку квартиры отмыванием. Он указал, что такая последовательность может подтверждать намерение скрыть преступное происхождение денег и обеспечить их дальнейший свободный оборот.

### Когда ст. 174.1 не работает

Пленум ВС отдельно указывает: расходование преступных денег на личное потребление само по себе не свидетельствует о легализации.

Показательно и недавнее налоговое дело.

Восьмой КСОЮ 11.06.2026 по делу № 7У-2783/2026 [77-1970/2026] согласился с отсутствием состава легализации у лица, осужденного за уклонение от уплаты налогов.

Следствие вменяло переводы через подконтрольные организации как способ придать деньгам правомерный вид. Суд установил, что операции были распоряжением средствами и частью механизма налогового преступления, а самостоятельной цели легализации не доказано.

Одно и то же движение денег может быть частью основного преступления, обычным распоряжением доходом либо легализацией. Разница — в доказанной цели операции.

### Налоговые дела

Ст. 174.1 УК РФ нередко появляется рядом со ст. 198 или 199 УК РФ.

Сам факт того, что деньги не были перечислены в бюджет и затем использованы в хозяйственной деятельности, не означает автоматической легализации. Следствию необходимо показать самостоятельные действия по маскировке преступного происхождения средств.

Например, прокуратура Москвы в 2026 году предъявила Гусейну Гасанову обвинение по ст. 174.1 УК РФ, связав его с покупкой недвижимости более чем на 68 млн рублей за счет средств, полученных, по версии обвинения, вследствие уклонения от налогов. Это обвинительная версия, а не вступивший в силу судебный вывод.

### Переводы между счетами

Перевод между собственными или подконтрольными счетами — финансовая операция. Но для ст. 174.1 этого мало.

Нужно доказать, что перевод маскировал источник денег, создавал фиктивное основание их получения, разрывал связь с основным преступлением либо иным способом придавал владению ими внешний вид законного.

Поэтому защита должна анализировать не только движение по счетам, но и экономический смысл операции, договоры, назначение платежа, источник денег и последующее распоряжение ими.

### А что с «перечислением денег в бюджет»

Тезис о том, что само перечисление средств в бюджет считается легализацией, нельзя использовать как общее правило.

В действующем Пленуме ВС РФ такого примера нет. Любая операция оценивается через цель придания правомерного вида преступным доходам. Без этой цели ст. 174.1 УК РФ не возникает только потому, что деньги куда-то перечислены.

### Конфискация: риск реальный, но не «заберут всё»

Статья 104.1 УК РФ включает имущество, полученное в результате преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, в перечень имущества, подлежащего конфискации.

Если конкретное имущество уже использовано, продано или его нельзя изъять, ст. 104.2 УК РФ позволяет взыскать денежную сумму, соответствующую его стоимости, либо в предусмотренных законом пределах иное имущество сопоставимой стоимости.

Формула «полная конфискация всего имущества обвиняемого» неверна. Суд должен определить имущество или стоимость, подпадающие под правила главы 15.1 УК РФ.

### Что проверять защите

По обвинению в легализации нужно отдельно проверить:

— какое преступление является источником имущества;

— когда и в каком размере оно получено;

— какие операции следствие считает легализацией;

— чем доказана цель скрыть преступное происхождение;

— не являются ли операции частью самого основного преступления;

— не сводятся ли действия к личному потреблению или обычному распоряжению;

— как рассчитана сумма легализованного имущества;

— какое имущество предлагается конфисковать и чем доказана его связь с преступлением.

Статья 174.1 УК РФ охватывает не любое расходование преступных денег, а операции с доказанной целью придать преступным доходам внешний вид законных.



Данная статья выражает мнение юриста и не препятствует руководствоваться нормами законодательства РФ в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в данной статье.